Tracfin, service en charge de la lutte contre le blanchiment, la corruption et le financement du terrorisme, est a pour mission de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus de lui déclarer.
2016 est une année historique pour le service, marquée par une hausse sans précédent du nombre de déclarations de soupçons et l’accélération de l’élan donné à la lutte contre le terrorisme et son financement : Tracfin a reçu 64.815 informations, soit une hausse de 43% par rapport à 2015.
Le secteur bancaire a conforté sa position de principal émetteur de déclarations de soupçons reçues par le service, avec 75% des signalements (contre 72% en 2015).
Pour faciliter la réponse des établissements à ces exigences réglementaires, APTORIEL a développé un outil simple à mettre en oeuvre pour la norme TRACFIN COSI de surveillance des encaissements /décaissements, qui vient enrichir sa gamme d’outils de reporting XML (Ciclade, FATCA, CRS…)
APTORIEL, votre éditeur et conseil sur les reportings XML, est à votre disposition au 01 84 17 24 40